पछिल्लो अपडेट: ०२.०७.२०२४

कम्पनीले ग्राहक पहिचान र उचित लगनशीलता मार्फत वित्तीय अपराध र मनी लान्ड्रिङलाई रोक्नको लागि “आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस्” सिद्धान्तहरूको पालना गर्दछ।

कम्पनीले https://mcwlink.co/mcwguidene मा प्रयोगकर्ताको पहिचान र स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक ठाने कुनै पनि KYC कागजातहरू माग्ने अधिकार कुनै पनि समयमा सुरक्षित राख्छ। पहिचान पर्याप्त रूपमा निर्धारित नभएसम्म वा कानूनी ढाँचाको आधारमा हाम्रो एकल विवेकमा कुनै अन्य कारणले गर्दा हामी सेवा, भुक्तानी, वा निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार आरक्षित गर्छौं।

हामी जोखिममा आधारित दृष्टिकोण लिन्छौं र सबै ग्राहकहरू, र लेनदेनहरूको कडा परिश्रम जाँचहरू र निरन्तर निगरानी गर्दछौं। मनी लान्ड्रिङ नियमहरू अनुसार, हामी जोखिम, लेनदेन, र ग्राहक प्रकारको आधारमा तीन चरणको ड्यु डिलिजेन्स चेकहरू प्रयोग गर्छौं।

SDD — साधारण उपयुक्तता जाँच अत्यन्त कम-जोखिमको लेनदेनका अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ जुन आवश्यक थ्रेसहोल्डमा पुग्दैन।

CDD — ग्राहक उपयुक्तता जाँच उपयुक्तता जाँचको मानक हो, जुन प्रायः प्रमाणीकरण र पहिचानका लागि प्रयोग गरिन्छ।

EDD — सुधारिएको उपयुक्तता जाँच उच्च-जोखिम ग्राहकहरू, ठूलो लेनदेन वा विशेष अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।

उपरोक्तको अतिरिक्त, जब कुनै प्रयोगकर्ताले www.casinomcw.com भित्र कुनै रकमको निकासीको अनुरोध गर्छ, वा कुनै संदेहास्पद मानिने लेनदेन गर्न वा पूरा गर्न प्रयास गर्छ, भने तिनीहरूलाई पूर्ण KYC प्रक्रियालाई पूरा गर्नु अनिवार्य छ।

यस प्रक्रियाको दौरान, प्रयोगकर्ताले आफ्ना केही आधारभूत विवरणहरू भर्नु पर्नेछ र त्यसपछि अपलोड गर्नु पर्नेछ।

१) सरकारले जारी गरेको फोटो ID को प्रतिलिपि (केही अवस्थामा ID दस्तावेजको आधारमा अगाडि र पछाडि)।
२) ID दस्तावेजलाई समातेर आफूले खिचेको सेल्फी।
३) बैंक विवरण / उपयोगिता बिल

KYC प्रक्रिया को लागि दिशानिर्देश

१) आईडी को प्रमाण
a. हस्ताक्षर छ
b. देश निम्न प्रतिबन्धित देशहरू मध्ये एक होइन:

• अस्ट्रिया
• फ्रान्स र यसको क्षेत्रहरू
• जर्मनी
• नेदरल्याण्ड र यसको क्षेत्रहरू
• स्पेन
• कोमोरोस संघ
• युनाइटेड किंगडम
• संयुक्त राज्य अमेरिका र यसको क्षेत्रहरू
• FATF कालोसूचीमा परेका सबै देशहरू,
• Anjouan अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषेधित मानिएको कुनै पनि अन्य क्षेत्राधिकार।

c. पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ
d. कागजातको म्याद अर्को 3 महिनामा समाप्त हुँदैन
e. मालिक 18 वर्ष भन्दा माथिको छ

२) बसोबासको प्रमाण
a. बैंक स्टेटमेन्ट वा उपयोगिता बिल
b. देश निम्न प्रतिबन्धित देशहरू मध्ये एक होइन:

• अस्ट्रिया
• फ्रान्स र यसको क्षेत्रहरू
• जर्मनी
• नेदरल्याण्ड र यसको क्षेत्रहरू
• स्पेन
• कोमोरोस संघ
• युनाइटेड किंगडम
• संयुक्त राज्य अमेरिका र यसको क्षेत्रहरू
• FATF कालोसूचीमा परेका सबै देशहरू,
• Anjouan अपतटीय वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषेधित मानिएको कुनै पनि अन्य क्षेत्राधिकार।

c. पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ र आईडीको प्रमाणमा जस्तै हो।
d. जारी गर्ने मिति: पछिल्लो ३ महिनामा

3) आईडी सहित सेल्फी
a. होल्डर माथिको आईडी कागजातमा जस्तै हो
b. आईडी कागजात “१” मा जस्तै छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि फोटो/आईडी नम्बर एउटै हो

KYC प्रक्रिया मा टिप्पणीहरू

१) जब KYC प्रक्रिया असफल हुन्छ तब कारण दस्तावेज गरिन्छ र प्रणालीमा समर्थन टिकट सिर्जना गरिन्छ। स्पष्टीकरण सहित टिकट नम्बर प्रयोगकर्तालाई फिर्ता पठाइन्छ।
२) एकपटक सबै उचित कागजातहरू हाम्रो कब्जामा भएपछि खाता स्वीकृत हुन्छ।