ප්‍රතිපත්තියේ පරමාර්ථය

Aurora Holdings N.V. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීමට සහ නියාමන, නෛතික සහ කීර්තිමත් අවදානම් කළමනාකරණය කිරීම සහ අවම කිරීම සඳහා ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා නිරන්තර සුපරීක්ෂාකාරීව කටයුතු කිරීමට කැපවී සිටී. Aurora Holdings N.V. පෙර පැවති බරපතල අපරාධවලට සහ එහි මුදල් විශුද්ධිකරණ විරෝධී (AMLA) අනුකූලතාවයේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වන “ඔබේ ගනුදෙනුකරු දැන ගන්න” යෙදවීමට ද කැපවී සිටී.

Aurora Holdings N.V. මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීම සහ අනෙකුත් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම්වල සියලු තර්ජනවලින් තම කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමටත්, සිය මෙහෙයුම් සහ සංවිධාන ආරක්ෂා කිරීමටත් කැපවී සිටී. Aurora Holdings N.V. ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් මුදල් විශුද්ධිකරණය සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම වැළැක්වීම සඳහා වන සියලුම මුලපිරීම් සමඟ යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට උත්සාහ කරයි.

බැඳීම්

1. මුදල් විශුද්ධිකරණය වැලැක්වීමේ පනතේ රෙගුලාසි, අවශ්‍යතා සහ මාර්ගෝපදේශ සටහන් පිළිපැදීම සඳහා, Aurora Holdings N.V අවම වශයෙන් කළ යුත්තේ:

• නීතියේ රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශ සටහන් මගින් අවශ්‍ය රාජකාරි ඇතුළත් වන වගකීම්වලට මුදල් විශුද්ධිකරණය පිළිබඳ වාර්තාකරණ නිලධාරි (MLRO) ලෙස එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත් කරන්න.
• සාමාන්‍ය නියමයන් සහ කොන්දේසි වලට අනුව පරිශීලක ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී නිසි සැලකිල්ලක් දක්වන්න. මෙය Aurora Holdings N.V. හි සේවාවන් භාවිතා කිරීමට අදහස් කරන ඕනෑම පරිශීලකයෙකු හඳුනා ගැනීමට සහ ඔවුන් අවසර ලත් වයස් මට්ටම් ඇති බව සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.
• පිළිගත් ඡායාරූප අනන්‍යතාවය සනාථ කිරීම:
  • ජාතික හැඳුනුම්පත; හෝ
  • වලංගු ඡායා කාඩ්පත් රියදුරු බලපත්‍රය; හෝ
  • වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රය; සහ
  • මෑත උපයෝගිතා බිල්පත් හෝ බැංකු ප්‍රකාශ (පසුගිය මාස 3 ඇතුළත)
• සියලුම ලියාපදිංචි පරිශීලකයින්ගේ ආරක්ෂිත ලැයිස්තුවක් සැමවිටම පවත්වාගෙන යන්න.
• නීතිය, රෙගුලාසි සහ මාර්ගෝපදේශ සටහන් වල අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි ගනුදෙනු සහ හඳුනාගැනීමේ ලේඛන තබා ගන්න.
• පරිශීලකයන් හඳුනා ගැනීම, පරිශීලක ක්‍රියාකාරකම් අධීක්ෂණය, වාර්තා තබා ගැනීම සහ කිසියම් සැක සහිත/අසාමාන්‍ය ගනුදෙනු වාර්තා කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා පටිපාටි සහ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික වගකීම් පිළිබඳව ඔවුන් දැනුවත් වන පරිදි සියලුම අදාළ කාර්ය මණ්ඩලයට මූලික සහ අඛණ්ඩ පුහුණුව ලබා දීම.
• මෙම ප්‍රතිපත්තිය විකාශනය වන ව්‍යවස්ථාපිත සහ නියාමන වගකීම් සහ අදාළ බලධාරීන්ගේ උපදෙස් වලට අනුකූලව පවත්වාගෙන යාම සහ සංවර්ධනය කිරීම සහතික කර ගැනීම.
• හැකිතාක් දුරට, මුදල් විශුද්ධිකරණයට හෝ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීමට සම්බන්ධ විය හැකි ඕනෑම විශාල හෝ සංකීර්ණ ගනුදෙනුවක පසුබිම සහ අරමුණ සහ ඕනෑම ගනුදෙනු විශේෂ අවධානයෙන් යුතුව පරීක්ෂා කරන්න.
• මුදල් විශුද්ධිකරණය වැළැක්වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට අරමුදල් සැපයීමට එරෙහිව සටන් කිරීමේ අරමුණින් තොරතුරු රැස් කිරීම, එකතු කිරීම, සැකසීම, විශ්ලේෂණය සහ බෙදා හැරීම සඳහා වගකිව යුතු රාජ්‍ය ආයතනයට මුදල් විශුද්ධිකරණය හෝ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම පිළිබඳ කිසියම් සැකයක් හෝ දැනුමක් LGA වෙත වාර්තා කරන්න. 
• අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් අනාවරණය කර ගැනීමට සහ වැළැක්වීමට අදාළ සියලුම පරිපාලන, බලාත්මක සහ අධිකරණ බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීම.

2. මීට අමතරව, Aurora Holdings N.V විය යුත්තේ:

• පරිශීලක ගිණුමේ සැබෑ වාසිදායක හිමිකරු දන්නා පරිශීලකයින් ලියාපදිංචි කිරීමට පමණක් ඉඩ දෙන්න.
• පරිශීලකයින්ගෙන් මුදල් නොපිළිගනියි. පහත සඳහන් ඕනෑම ක්‍රමයකින් පමණක් පරිශීලකයින්ගෙන් අරමුදල් ලැබිය හැකිය: විද්‍යුත් හුවමාරුව, වයර් හුවමාරු චෙක්පත්, හර කාඩ්පත්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ් සහ වෙනත් ඕනෑම ක්‍රමයක්.
• වයස අවුරුදු දහඅට (18) ට අඩු පරිශීලකයෙකු ලියාපදිංචි නොකළ යුතුය.
• විශේෂිත පුද්ගලයෙකුගේ නමට තනි පරිශීලක ගිණුමක් පමණක් ලියාපදිංචි කරන්න: බහු-ගිණුම් භාවිතයන් දැඩි ලෙස තහනම් වේ.
• ජයග්‍රාහී ගෙවීම් හෝ ආපසු මුදල් ආපසු ලබා දීම, අරමුදල් ආරම්භ වූ ස්ථානයෙන්, හැකි සෑම විටම එම මාර්ගයටම මාරු කිරීම.
• පරිශීලකයාගේ නමින් පරිශීලක ගිණුමක් ස්ථාපිත කර ඇත්නම් සහ ඔට්ටු මුදල ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් පරිශීලක ගිණුමේ තිබේ නම් මිස මුදල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
• ඔට්ටු දැමීමේ මුදල ආවරණය කිරීමට අවශ්‍ය අරමුදල් අනුමත ආකාරයකින් ලබා නොදෙන්නේ නම් මුදල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
• කීර්තිමත් නොවන අධිකරණ බල ප්‍රදේශවලින් පදිංචිව සිටින හෝ ක්‍රීඩා කරන පරිශීලකයන් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
• පරිශීලකයාගේ අනන්‍යතාවය, වයස සහ පදිංචි ස්ථානය තහවුරු කරන තුරු පරිශීලකයෙකුට ගෙවීම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න.
• අවශ්‍ය යැයි හැඟෙන විට, පරිශීලකයා පිළිබඳ කිසියම් තොරතුරක් මීට පෙර සැපයූ තුන්වන පාර්ශ්වයන් සමඟ පරිශීලකයාගේ ණය සුදුසුකම් සත්‍යාපනය කරන්න.
• නියමිත කඩිසර ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමේදී දැනට සිටින පරිශීලකයෙකු අසත්‍ය තොරතුරු සපයා ඇති බව දැනගතහොත් පරිශීලක ලියාපදිංචිය වහාම අවලංගු කරන්න. Aurora Holdings N.V ද එවැනි පරිශීලකයන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළි නොගනී.